Abogado penalista en Italia
Usted debe conocer que informarse sobre los aspectos más importantes en torno el lavado de activos y las drogas es de interés para todos.
Para muchas personas, ciudadanos intachables que llevan una vista honesta, acatando estrictamente todo cuanto manda la Ley, estas actividades delictivas les resultan tan ajenas a su persona y su modo de vida, que no conciben que pudiera llegar un momento en que se vean inmiscuidos en ese escenario temible, donde se perfilan policías, cargos penales, juicios y posibles condenas.
Sin embargo, el lavado de activos monetarios y las actividades relacionadas con las drogas son fenómenos de tan enorme alcance, que se han convertido en amenazas capaces de afectar la vida de cualquier persona, aun en contra de su voluntad.
Por tal motivo, aquí le brindamos información muy útil sobre los siguientes aspectos:
CONTENIDO
1. Cómo puede verse involucrada una persona en lavado de dinero sin intención
2. Cómo puede verse involucrada una persona con las drogas sin intención
3. ¿En una situación como esa, se necesita un abogado siendo inocente?
4. Qué posibilidades reales existen de demostrar la inocencia
CÓMO PUEDE VERSE INVOLUCRADA UNA PERSONA EN LAVADO DE DINERO SIN INTENCIÓN
Para lavar dinero ilícito se necesita colocar el mismo dentro del tráfico financiero de alguna forma que no levante sospechas. Por ejemplo, usted no puede dirigirse a una entidad bancaria con una suma de dinero espectacularmente alta en efectivo y pretender depositarla en una cuenta, así, sin más. Inmediatamente se activarán las alertas de la suspicacia. Además, es política bancaria de la generalidad de las entidades de este tipo cerciorarse del origen lícito que ingresa en sus fondos. La causa de la sospecha viene dada tanto por la cuantía de la suma, como por el hecho de que esté en efectivo.
Sabido es que las actividades ilegales, tales como el narcotráfico, producen grandes ganancias y que estas se recaudan en efectivo. Así, pues, para lavar activos ilegítimos hay que ingresar los mismos en la operatividad monetaria cotidiana, para luego ser extraídos del dicho tráfico como dinero justificado.
Muchas veces esto se hace mediante el concurso de los propietarios o responsables de entidades económicas viables para esta actividad, pero también se ven casos en que los mismos son engañados por sus subalternos, y la actividad que tienen a su cargo está siendo usada para lavar dinero sin su consentimiento. Veamos algunos ejemplos de situaciones que generan este tipo de riesgo:
- Los casinos. Son particularmente susceptibles de ser usados para lavar activos. Son centros donde circula mucho dinero, en grandes cantidades. El tráfico monetario es constante y de gran envergadura. Se suelen usar personas que actúan como apostadores, perdiendo intencionalmente grandes sumas. Estas ingresan como ganancias del casino, de la que se descuenta la comisión correspondiente a quienes colaboraron, léase los supuestos apostadores y los empleados de los casinos que consienten estas operaciones. Esto bien puede ocurrir a espaldas del dueño o encargado de la administración de la instalación, persona que, a la larga, resultará inmiscuida si se abre un proceso al respecto.- Las empresas de bienes raíces. Son negocios que también presentan un alto grado de susceptibilidad al lavado de activos, toda vez que las transacciones inmobiliarias son tapaderas muy frecuentemente utilizadas, y es posible recabar el concurso de cualquier empleado, sin que necesariamente el dueño, o los accionistas, o los gestores de la empresa lo conozcan.- Los bancos. La entrada de un capital a un banco es una vía fácil y expedita para que el mismo quede de inmediato legitimado. Sobrados casos se han visto de directores, gerentes, o dueños de bancos procesados por lavado de activos a partir de acciones cometidas por sus subordinados.- La planeación fiscal internacional. Esta actividad es legal y persigue lograr el menor gasto posible en materia impositiva, sin quebrantar la legalidad. Sin embargo, las estrategias que se trazan para ello pueden ser el escenario perfecto para lavar dinero, y muchos casos también se han presentado de especialistas en este tipo de actividad que fungían como agentes de redes de lavado de activos, utilizando el marco de las empresas para quienes trabajaban.- Testaferros involuntarios: Un testaferro es la persona que presta su nombre para detentar la titularidad de bienes, capitales u otros valores, de modo que quede encubierta la identidad del verdadero interesado. Una persona puede ser usada para que figure como sujeto activo de transacciones realizadas en aras del blanqueo de capitales, o como propietario de bienes que circulan con ese mismo objeto. Tal persona puede haber accedido a ello bajo engaño, creyendo que prestará un servicio de administración o de representación de su mandante debido a la imposibilidad de aquel para ocuparse por sí mismo, hacer acto de presencia cuando así se requiera, etcétera, por enfermedad, viajes, o ausencia por cualquier causa. Podemos dar fe de casos en que miembros de redes de lavado de dinero han usado familiares suyos, o personas allegadas, alegando que se ausentan mucho por motivo de trabajo y necesitan confiarle la representación de sus intereses.
CÓMO PUEDE VERSE UNA PERSONA INVOLUCRADA CON LAS DROGAS SIN INTENCIÓN
La figura más común en este aspecto es el de las mulas involuntarias, personas que transportan drogas sin intención de hacerlo. Suele darse mediante encargos de mensajería donde se introducen subrepticiamente las drogas, en el servicio postal, mediante la colocación de las mismas en equipajes y mercancías de terceros, y en vehículos de renta.
También se citan casos de droga sembrada o implantada en las pertenencias, casa u oficina de personas inocentes, las cuales son víctimas de ardides por venganzas u otras motivaciones mezquinas, tales como envidias, celos, competencia, etcétera.
¿EN UNA SITUACIÓN COMO ESA, SE NECESITA UN ABOGADO SIENDO INOCENTE?
Absolutamente sí. La certeza de la inocencia de la persona no lo exime de enfrentar el proceso incoado a propósito del lavado de activos o de las drogas. Por lo tanto, la necesidad de un abogado experto en estos delitos es sumamente imperiosa. Si delicada es la situación de quien es culpable de estos hechos, más aún lo es la del inocente que llega a este dilema sin intención.
Es necesario aclarar, llegados a este punto, que cuando hablamos de falta de intencionalidad hay que distinguir la negligencia. La persona que no actuó de la forma que su cargo o función exigía para evitar, detectar, e impedir que un delito de esta naturaleza fuese perpetrado no se exime de su responsabilidad.
QUÉ POSIBILIDADES REALES EXISTEN DE DEMOSTRAR LA INOCENCIA
Dicen los principios generales del derecho que la inocencia se presume, y la culpabilidad hay que demostrarla. Sin embargo, la práctica ha demostrado que cuando se trata de delitos como el lavado de dinero y el narcotráfico, esta máxima jurídica queda sobre el papel, y los imputados deben esforzarse para convencer de su inocencia. Esta es la médula de la labor del abogado defensor cuando su representado se ha declarado no culpable. La preparación técnico jurídica y la experiencia dota a los abogados especializados en estos delitos de la pericia necesaria para hacer patente ante los jueces y jurados la inocencia de su cliente.